Генеральша Волк: оборот схваченных в Брянске теневых банкиров составил 2 млрд ₽

Официальный представитель МВД России Ирина Волк и областная прокуратура рассказали детали поимки на Брянщине зарвавшихся финансовых дельцов. Их теневой банковский бизнес процветал почти 10 лет.

Следствие по уголовного делу шайки-квартета теневых банкиров из Брянской области тянулось больше года. А сами крутили успешно чужими деньгами, принося тайную прибыль себе и не желавшим светиться клиентам, почти 10 лет, с 2013-го по 2023 годы. Все финансовые штормы 2010-х и 2020-х годов шли им на пользу, а немалая выгода от приносимых ими финансовых трудностей успешно прилипала к их рукам.

Совокупный доход 4-х серых банкиров, создавших для финансовых проводок 34 подметные фирмы, приблизился к 17 млн рублей – это то, по крайней мере, что смогли выявить следователи и оперативники. А общий нелегальный денежный оборот, рассказала официальный представитель МВД РФ генерал Ирина Волк, достиг вроде как аж 2 миллиардов рублей…

По версии следствия, неуловимые долгое время финансисты “осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств с использованием регистрационных и банковских реквизитов подконтрольных юридических лиц и получали за это комиссионное вознаграждение”. Созданные в разное время конторы были оформлены на подставных лиц, многие из которых даже не ведали, кажется, как миллионами они ворочают втихую.

Как установили полицейские, совокупный оборот криминального бизнеса составил порядка двух миллиардов рублей.

– Злоумышленники проводили нелегальные операции по обналичиванию денежных средств, – рассказала детали Волк. – Платежи поступали на подконтрольные обвиняемым расчетные счета индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций, оформленных на подставных лиц. В качестве основания платежа указывались фиктивные сведения об оплате товаров или услуг. На самом деле деньги обналичивали и передавали клиентам. За свои услуги участники группы взимали комиссию. Совокупный оборот криминального бизнеса составил порядка двух миллиардов рублей.

Ударный финансовый труд теневых брянских банкиров прервали сотрудники Экономической полиции. А заместитель прокурора Брянской области Руслан Коберник утвердил по их уголовному делу обвинительное заключение. Дельцам вменили незаконную банковскую деятельность, неправомерный оборот средств платежей и незаконное образование юридического лица.

В конце июня 2024 года мы рассказывали, что Таиланд выдал России серого брянского банкира Николая Штанько с доходом 410 млн рублей. В наручниках привезли с тайского курорта также питерца Давида Ризаева. Оба долго находились в розыске по каналам Интерпола (Международной полиции). Если речь об этих господах, то па представленного ранее правоохранителями видео с оперативными кадрами было видно, как силовики вламываются с целью задержания и проведения обысков в крутой коттедж и квартиру в новой жилой высотке.

Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд города Брянска, который наверняка провозгласит торжество справедливости.

Однако тут важно отметить, что если схваченные финансисты действовали успешно и, получается, что незаметно для правоохранителей, столь много лет, то их серая деятельность могла быть явно кому-то выгодна. Не только клиентам.

К слову, в начале августа 2020 года, незадолго до сообщения о прекращении деятельности “банковой группы” Штанько МВД России заявило, что накрыло контору еще одних нелегальных банкиров. Та существовала… 5 лет и при обороте в 800 млн рублей получила доход в 33 млн рублей. Подробнее в этой нашей заметке читайте. Возможно, две шайки теневых финансистов как-то были связаны.