Таиланд выдал России серого брянского банкира Штанько с доходом 410 млн рублей

Сегодня, 27 января, стало известно о совсем не торжественном возвращении на родину из теплой страны двух россиян, один из которых из Брянска. Их подозревают в финансовых махинациях на общую сумму в 426 миллионов рублей. Отдых в Таиланде подошел к концу.

В субботу, 27 января, официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что Королевство Таиланд выдал России разыскиваемых по каналам Интерпола двух финансовых ловкачей. Процедуру депортации из теплой страны на холодную и теперь уже малоприветливую родину организовали сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России по указанию Генпрокуратуры. В наручниках привезли недавнего жителя Брянска Николая Штанько и питерца Давида Ризаева. Оба долго находились в розыске по каналам Интерпола (международной полиции).

Три с лишним года назад “Брянский ворчун” уже сообщал о пресечении деятельности шайки “серых” банкиров. Они, по версии следствия, с осени 2018-го по июль 2020 годов обналичивали через подставные фирмы левые платежи. Одним из махинаторов был, предположительно, депортированный с тайского курорта Николай Штанько. Его с “партнерами” подозревают в извлечении незаконного дохода на общую сумму более 410 млн рублей.

В полиции уверены, что Штанько вместе с шестью другими вероятными подельниками предоставлял в налоговые органы разных регионов страны недостоверные сведения для регистрации юридических лиц. Что позволило наладить деятельность по обналичиванию денежных средств с использованием фиктивных документов.

– Оперативники установили, что задержанные фигуранты, не имея государственной регистрации и соответствующего разрешения, совершали нелегальные банковские операции по обналичиванию денежных средств, – рассказывала в августе 2020 года генерал-майор полиции Ирина Волк. – За свои услуги они, предположительно, взимали комиссию в размере не менее 12 % с каждой транзакции. По версии следствия, злоумышленники изготавливали платёжные поручения о перечислении денежных средств между расчётными счетами подконтрольной коммерческой организации, которые открывали в различных брянских банках. В качестве основания для денежного перевода в платёжные поручения вносились фиктивные сведения о заключенных договорах. Впоследствии платёжные поручения предоставлялись в финансово-кредитные организации для списания и перевода денежных средств на расчётные счета юридических лиц.

Летом 2020 года, впрочем, в МВД говорили, что теневые финансисты вместе со Штанько извлекли общий доход в сумме более 600 миллионов рублей – почти на 200 млн больше заявленного нынче.

Задержали же “серых” банкиров сотрудники главного управления экономической безопасности правоохранительного министерства совместно с местными коллегами и оперативниками областного УФСБ. Силовую поддержку операции обеспечивали бойцы Росгвардии. На представленного ранее видео с оперативными кадрами видно, как силовики вламываются на территорию крутого коттеджа и в квартиру в новом доме. Было проведено 20 обысков в жилых и офисных помещениях. Силовики изъяли мобильные телефоны, компьютеры, блокноты с черновыми рукописными записями, финансово-хозяйственные документы, вроде как имевшие доказательственное значение для уголовного дела.

В марте 2022 года следователь СУ УМВД России по Брянской области завел уголовное дело на Николая Штанько. Тот предпочел скрыться за границей, и уже в прошлом году его объявили в международный розыск.

Второй депортированный из тропического Таиланда – Давид Ризаев из Санкт-Петербурга. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. По имеющейся информации, злоумышленник и его сообщники в 2022 году разместили на сайте «Национальная ассоциация аукционных брокеров» информацию о привлечении инвестиций. Средства должны были вкладываться в покупку активов на торгах по банкротству и продаже арестованного имущества, а также на залоговых аукционах.

Обещая клиентам доход в размере не менее 24% годовых, аферисты получили от граждан более 16 млн рублей, которыми распорядились по собственному усмотрению.

МВД Медиа показало видео с передачей в аэропорту тайской столицы города Бангкока представителями компетентных органов королевства разыскиваемых соотечественников сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России.

Зимний отдых на райском пляже подошел к концу.

КСТАТИ

В начале августа 2020 года, незадолго до сообщения о прекращении деятельности “банковой группы” Штанько МВД России заявило, что накрыло контору еще одних нелегальных банкиров. Та существовала… 5 лет и при обороте в 800 млн рублей получила доход в 33 млн рублей. Подробнее в этой нашей заметке читайте. Возможно, две шайки теневых финансистов как-то были связаны.